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香港金多宝中特网 乔治白:第四届董事会第一次聚会决议--推举公

2020-01-16  admin  阅读:

 

 

  浙江乔治白002687)衣饰股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次集会知照及集会原料于2013年8月9日以传真、电子邮件或专人投递的形式送交列位董事、监事及高级打点职员,并于2013年8月14日以现场加通信形式正在浙江省温州市平阳平瑞公道588号公司集会室召开。集会由董事池方燃先生主办,应到董事9名,实到董事9名,本次董事会出席集会董事人数相符功令划定,集蚁合法有用。集会召开相符《中华百姓共和国公法令》等功令、原则和《公司章程》的划定。香港金多宝中特网

  2.1设立董事会政策委员会:由董事池方燃和独立董事王茁、陈岱松构成,个中池方燃任主任委员;表决结果:承诺票9票批驳票0票弃权票0票2.2设立董事会审计委员会:由独立董事刘翰林、陈岱松和董事姜成清构成,个中独立董事刘翰林任主任委员;表决结果:承诺票9票批驳票0票弃权票0票2.3设立董事会薪酬与视察委员会:由独立董事陈岱松、王茁和董事池方燃先生构成,个中独立董事陈岱松任主任委员;表决结果:承诺票9票批驳票0票弃权票0票2.4设立董事会提名委员会:由独立董事王茁、刘翰林和董事傅少明构成,个中独立董事王茁任主任委员。表决结果:承诺票9票批驳票0票弃权票0票以上各委员私人简历见附件。3、以逐项表决通过了《闭于聘任公司高级打点职员的议案》遵循《浙江乔治白衣饰股份有限公司(以下简称“公司”)章程》及公司现实景况,公司从新聘任高管。香港金多宝中特网 整体表决景况如下:3.1聘任池方燃先生承担公司总司理表决结果:承诺票9票批驳票0票弃权票0票3.2聘任陈永霞幼姐承担公司商务总监表决结果:承诺票9票批驳票0票弃权票0票3.3聘任陈良川先生承担公司出产总监表决结果:承诺票9票批驳票0票弃权票0票3.4聘任李富华先生承担公司财政总监表决结果:承诺票9票批驳票0票弃权票0票3.5聘任林德培先生承担公司本事总监

  表决结果:承诺票9票批驳票0票弃权票0票3.6聘任苏忠先生承担公司副总司理兼任董事会秘书表决结果:承诺票9票批驳票0票弃权票0票本次董事会聘任的高级打点职员中,池方燃先生、陈永霞幼姐、陈良川先生为公司董事,由此公司第四届董事会中兼任公司高级打点职员以及由职工代表承担的董事人数全部不凌驾公司董事总数的二分之一。以上高管私人简历见附件。公司副总司理兼董事会秘书苏忠先生干系形式如下:电线传线电子邮箱:所在:浙江省平阳县昆阳镇平瑞公道588号公司独立董事对列位高级打点职员的聘任公布了独立见地,请详见巨潮资讯网()。4、以9票承诺,手机报码最快报码现场0票批驳,0票弃权,通过了《闭于聘任公司审计部担负人的议案》董事会聘任姜成清先生为公司审计部担负人,任期三年,自本董事会审议通过之日起生效,姜成清先生私人简历见附件公司独立董事对公司审计部担负人的聘任公布了独立见地,请详见巨潮资讯网()。5、以9票承诺,0票批驳,0票弃权,通过了《闭于聘任公司证券事件代表的议案》董事会聘任吴匡笔先生承担公司证券事件代表,任期三年,自本董事会审议通过之日起生效,吴匡笔先生私人简历见附件。公司证券事件代表吴匡笔先生干系形式如下:电线传线

  电子邮箱:所在:浙江省平阳县昆阳镇平瑞公道588号公司独立董事对公司证券事件代表的聘任公布了独立见地,请详见巨潮资讯网()。

  浙江乔治白衣饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年08月14日下昼召开的第四届董事会第一次集会审议并通过了《闭于聘任证券事件代表的议案》。董事会承诺聘任吴匡笔先生为公司证券事件代表,任期从董事会通过之日起至第四届董事会届满为止。吴匡笔先生已获得深圳证券贸易所董事会秘书资历证书,其任职资历相符《深圳证券贸易所股票上市法例》、《深圳证券贸易所上市公司董事会秘书及证券事件代表资历打点设施》等相闭划定。

  浙江乔治白衣饰股份有限公司(以下简称“公司”)2013年第三次权且股东大聚集会于2013年8月14日正在浙江省平阳县昆阳镇高速出口左侧乔治白歇闲衣饰出产基地二楼集会室以现场形式召开,出席或委托代庖人出席集会的股东计6人,代表公司股份114,540,000股,占公司股份总数的58.1%。

  本次集会由公司董事聚集结,董事长池方燃先生主办,公司部门董事、监事及高级打点职员出席了集会,国浩状师(上海)事件所指派状师出席本次股东大会举办见证,并出具功令见地书。集会的集结、召开和表决圭臬相符《公法令》和《公司章程》等相闭划定。

  鉴于公司第三届董事会的任期已届满,遵循《公法令》和《公司章程》的相闭划定,应举办董事会换届事务。本项议案采用累积投票造,且对非独立董事候选人及独立董事候选人分手举办累积投票。正在线炒股股票配资公司配资金斧子配资线上股票配资平台:股票杀

  公司第三届董事会第十七次集会提名下列6名士士为公司新一届(第四届)董事会非独立董事候选人(简历见附件):池方燃先生、傅少明先生、陈永霞幼姐、姜成清先生、陈良川先生、李步忠先生。

  公司第三届董事会第十七次集会提名下列3名士士为公司新一届(第四届)董事会独立董事候选人(简历见附件):王茁先生、刘翰林先生、陈岱松先生。香港金多宝中特网

  配置独立董事王茁先生薪酬为118000元/年(含税);配置独立董事刘翰林先生薪酬为118000元/年(含税);配置独立董事陈岱松先生年薪为118000元/年(含税)。

  表决结果:承诺114,540,000股,占出席本次集会有表决权股份总数的100%;批驳0股;弃权0股。

  鉴于公司第三届监事会的任期已届满,遵循《公法令》和《公司章程》的相闭划定,应举办监事会换届事务。公司第三届监事会第十二次集会提名王彻丰先生、李君筹先生为公司新一届(第四届)监事会监事候选人(简历见附件)。

  本项议案采用累积投票造。出席集会的股东及股东代表所持有的总表决权数为229,080,000,整体表决景况如下:

  配置监事王彻丰先生薪酬为50000元/年(含税);配置监事李君筹先生薪酬为50000元/年(含税);配置职工代表监事姜新梁先生薪酬为92480元/年(含税);

  表决结果:承诺114,540,000股,占出席本次集会有表决权股份总数的100%;批驳0股;弃权0股