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益丰药房(603939)
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益丰大药房连锁股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

发布日期: 2019-10-07浏览次数:

  要紧实质:依据公司董事会的倡议,现提名高毅先生为公司总裁,高佑成先生为公司常务副总裁,龚修军先生、肖再祥先生为公司副总裁,罗迎辉姑娘为公司财政总监,王付国先生为公司董事会秘书,提名罗功昭先生为公司证券事件代表。任期与公司第三届董事会任期相同(简历详见附件)。

  肖再祥,男,中国国籍,无万世境表居留权,1957年1月出生,身份证号码119××××,中共党员,斟酌生学历,高级工程师。1972年出席就业,历任长沙市电信局警备科长、摆设部副主任、物业处理部主任、行政治件部主任、工会副主席,长沙信达房地产开辟有限公司总司理,湖南省邮政局警备处副处长,湖南省湘邮金盾防盗报警收集监控有限职守公司副总司理。2004年1月至2016年3月,任湖南湘邮科技股份有限公司总裁,同期控造北京国邮疏通信息本事有限公司董事长,湖南长沙波士特科技生长有限公司董事长,湖南省邮政科研计议打算院有限公司、湖南科兴通讯本事生长有限公司董事长,2016年4月至今,任公司副总裁。

  徐新,女,中国香港万世性住户,持有中国香港护照,1967年1月出生,身份证号码:P147××××,本科学历,学士学位。1992年至1995年,任职于香港普华永道管帐师事件所;1995年至1998年,任职于百富勤直接投资有限公司;1998年至2005年,任职于霸菱亚洲投资基金并于2001年至2005年控造霸菱亚洲投资基金协同人;2005年创立今日资金(香港)有限公司并任董事及总裁;2009年1月至2011年8月,任益丰有限董事,自2011年9月至今任益丰药房董事。徐新目前的要紧任职状况如下:益丰药房董事、今日资金(香港)有限公司董事及总裁以及CapitalTodayChinaGrowthManagement,LTD、CapitalTodayPartnersLimited、CapitalTodayChinaGrowthGenPar,LTD、CTGGENPARII,LTD、GoldenProfitNetworkInc.、HappySpaceLimited、WisdomAllianceLimited、BeibeiInc.、KuaipaoTechnologyCorporation、ZhihuTechnologyLimited、上海适宜本草化妆品股份有限公司、良品铺子股份有限公司、三只松鼠股份有限公司、上海溯天珠宝营业有限公司、上海老盛昌餐饮处理有限公司、永辉云创科技有限公司等公司的董事,以及南京大学校董会信用校董,中华股权投资协会理事。

  4、、薪酬与观察委员会由易兰广先生、颜爱民先生、高毅先生3名董事构成;选举颜爱民为公司董事会薪酬与观察委员会蚁合人。

  易兰广,男,中国国籍,无万世境表居留权,1976年12月出生,身份证号码:222××××,管帐学硕士,高级管帐师职称。1996年9月至2000年7月,就读于湖南农业大学,获管帐学学士学位;2007年9月至2009年7月,就读于湖南大学,获管帐硕士专业学位;2012年9月至今,就读于中南大学处理科学与工程博士学位;2000年7月至2007年4月,任三一重工有限公司子公司财政总监;2007年5月-2012年4月,任国药控股湖南有限公司副总司理、财政总监;2012年5月-2014年3月,任九州通医药集团股份有限公司财政处理总部总司理;2014年4月至今任湖南联康投资有限公司及湖南泽华私募股权基金处理有限公司总司理。

  罗迎辉,女,中国国籍,无万世境表居留权,1971年8月出生,身份证号码:802××××,本科学历,工商处理硕士学位,中国注册管帐师。1994年7月至2000年9月,历任常德市鼎城区药材公司主管管帐、财政司理;2000年9月至2001年9月,任常德市吉春药业有限职守公司财政司理;2001年10月至2008年6月,任湖南益丰大药房医药连锁有限公司财政总监;2008年6月至2011年8月,任湖南益丰大药房连锁有限公司财政总监。2011年9月至今,任公司董事、财政总监、湖南益丰医药有限公司监事、江苏益丰大药房连锁有限公司、江西益丰大药房连锁有限公司监事。2012年罗迎辉获“湖南省三八红旗头”称呼。

  高佑成,男,中国国籍,无万世境表居留权,1968年2月出生,身份证号码216××××,工商处理硕士。1990年8月至2000年1月,历任常德市本地货总公司上海分公司司理、公司党委副书记、常务副总司理;2000年2月至2004年4月,历任步步高贸易连锁股份有限公司总部食物采购司理、购物广场副总司理、岳阳区域总司理;2004年5月至2008年6月,任湖南益丰大药房连锁有限公司董事、常务副总裁;2008年6月至2011年8月,任湖南益丰大药房医药连锁有限公司董事、常务副总裁。2011年9月至今,任公司董事、常务副总裁,湖南益丰医药投资处理有限公司董事。

  3、提名委员会由王红霞姑娘、易兰广先生、高毅先生3名董事构成;选举王红霞为公司董事会提名委员会蚁合人。

  要紧实质:依据公司局部董事的倡议,推选高毅先生(简历详见附件)为公司董事长,任期大公司第三届董事会届满。

  2、审计委员会由易兰广先生、王红霞姑娘、高毅先生3名董事构成;选举易兰广为公司董事会审计委员会蚁合人。

  高毅,男,中国国籍,无万世境表居留权,1968年10月出生,身份证号码:025××××,工商处理硕士,药师职称,湖南省第十二届人大代表,于2001年创立益丰大药房。曾任常德市鼎城区药材公司批发部司理、分公司司理,湖南益丰大药房连锁有限公司实践董事(法定代表人)、总裁,湖南德源医药有限公司董事、董事长、总司理;2008年6月至2011年8月任湖南益丰大药房医药连锁有限公司董事长、总裁。2011年9月至今,任公司董事长、总裁,湖南益丰医药有限公司、上海益丰大药房连锁有限公司、江苏益丰大药房连锁有限公司、江西益丰大药房连锁有限公司、湖北益丰大药房连锁有限公司、韶闭乡亲大药房连锁有限公司、杨浦益丰大药房有限公司、湖南峰高实业投资有限公司、上海普陀益丰大药房有限公司、湖南益丰医药控股有限公司等公司之子公司的实践董事,湖南益丰医药投资处理有限公司董事长,湖南益之丰医药讨论处理有限公司、长沙益之堂矫健讨论处理有限公司的实践董事。高毅先生先后荣获第九届湖南十大突出经济人物、中国湘商行业领武士物、中国连锁药店十大领武士物、中国药店十年影响力人物、2016年度中国医药经济年度人物等声誉称呼。

  罗功昭,男,中国国籍,无万世境表居留权,1974年11月出生,身份证号码:123××××,大专学历,已得到上市公司董事会秘书资历。1997年7月至2003年5月,常德市有机化工场办公室就业;2003年6月至2007年8月,湖南德源医药有限公司营销中央主管;2007年9月至2011年8月,任湖南益丰大药房医药连锁有限公司董事长秘书;2011年9月至今,任益丰大药房连锁股份有限公司董事长秘书兼证券投资部部长帮理。

  1、政策委员会由高毅先生、徐新姑娘、颜爱民先生3名董事构成;选举高毅为公司董事会政策生长委员会蚁合人。

  要紧实质:依据国法、规则、闭联表率性文献及《公司章程》等文献的条件,现推选第三届董事会政策生长委员会、提名委员会、薪酬与观察委员会、审计委员会各委员会委员及委员会聚会蚁合人(简历详见附件)。

  王红霞,女,中国国籍,无万世境表居留权,1979年7月出生,身份证号码:726××××,博士后学历,状师职称。1997年9月-2001年6月,就读于安徽财经大学经济法专业,得到学士学位;2001年8月-2004年5月就读于东北财经大学经济法专业,得到硕士学位;2006年9月-2010年6月就读于中南大学处理科学与工程专业,得到博士学位;2011年-2014年7月,就读于中南大学行政法专业,得到博士后学位。2004年7月-2010年8月,任安徽财经大学讲师;2010年9月至今任中南大学讲师、副教练;兼任湖南汉森造药股份有限公司、株洲三特环保节能股份有限公司独立董事。

  颜爱民,男,中国国籍,无万世境表居留权,1963年1月出生,身份证号码:130××××,处理学博士。1980年9月至1984年7月,就读于中南矿冶学院,获工学学士学位;1990年9月至1993年6月,就读于中南工业大学,得四处理科学与工程硕士学位;2002年10月至2006年6月,就读于中南大学,得四处理科学与工程博士学位。1988年9月-1995年9月,任中南工业大学处理科学与工程系讲师;1995年10月至2002年9月,任中南大学商学院副教练;2002年9月至2008年9月,任中南大学商学院教练;2008年9月至今,任中南大学商学院教练、博士生导师。2014年11月27日-2017年11月26日任湖南令嫒药业股份有限公司独立董事;2012年01月12日-2018年01月11日太阳鸟游艇股份有限公司独立董事;2013年08月16日-2018年05月17日任湖南黄金股份集团公司表部董事。

  龚修军,男,1979年9月出生,身份证号码:901****,中国国籍,无境表万世居留权,结业于厦门大学,本科学历,经济学学士学位。2000年7月,入职华润万家有限公司;2003年4月至2008年7月,先后控造华润万家姑苏公司营运司理、高级司理职务;2008年8月至2015年10月,先后控造华润万家华东区标超营运总监/江苏公司总司理、江西公司总司理、华东区大超营运总监;2015年11月至2017年11月控造华润万家总部人力资源高级总监职务。

  本公司董事会及美满董事保障本布告实质不存正在职何乌有纪录、误导性陈述或者庞大脱漏,并对其实质切实凿性、正确性和完备性负担个人及连带职守。

  益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十三次聚会于2018年1月22日正在湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼聚会室召开,应出席表决的董事9人,实践出席表决的董事9人,聚会以现场加通信体例召开,公司监事和高级处理职员列席了聚会,本次聚会的蚁合、召开和表决秩序适当相闭国法、规则和《公司章程》的规矩,聚会酿成的决议合法有用。本次聚会由董事长高毅先生蚁统一主理,采用记名投票体例,审议并通过了如下议案:

  王付国,男,中国国籍,无万世境表居留权,1980年9月出生,身份证号码:928××××,本科学历,管帐师职称,已得到上市公司董事会秘书资历。2001年1月至2007年8月,历任人人笑连锁贸易(集团)有限公司财政主管、财政司理、高级财政司理、帮理财政总监;2007年9月至2011年3月,历任人人笑连锁贸易集团股份有限公司预算总监、管帐总监;2011年4月至2011年8月,任湖南益丰大药房医药连锁有限公司董事会秘书、实践财政总监;2011年9月至今,任公司董事会秘书。